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Citigroup ha acordado pagar casi 100 millones de dólares a las autoridades federales para resolver las reclamaciones de que la falta de controles internos en la filial del banco Banamex podría haber permitido a los clientes lavar dinero enviado a México.El Departamento de Justicia anunció el lunes que la división, con sede en Century City, pagará 97,44 millones de dólares por violaciones penales de la Ley de Secreto Bancario. El Departamento de Justicia acordó no procesar al banco neoyorquino como parte del acuerdo. El Departamento de Justicia acordó no enjuiciar al banco de Nueva York como parte del acuerdo, que sigue a una multa civil de 140 millones de dólares que Citigroup acordó en 2015 con la Corporación Federal de Seguros de Depósitos y el Departamento de Supervisión de Negocios de California para resolver sus propias investigaciones sobre el asunto.Como parte del acuerdo anterior, Citigroup dijo que cerraría Banamex USA, y en un comunicado el lunes el banco dijo que anticipa que la división se liquidará el 30 de junio.

El acuerdo de no enjuiciamiento, que el gobierno de Obama había utilizado previamente en otros casos para obtener la cooperación de los bancos, fue el primero anunciado por el Departamento de Justicia desde el nombramiento de Jeff Sessions como fiscal general.En 2015, las autoridades de California dijeron que se movieron para cerrar Banamex USA después de que el banco acordó mejorar su programa contra el lavado de dinero tres años antes, pero nunca lo hizo. El lunes, Citigroup dijo que estaba satisfecho de resolver las investigaciones del Departamento de Justicia y dijo que tener «el sistema más fuerte posible para la lucha contra el lavado de dinero» estaba entre sus obligaciones más serias.Banamex USA, el antiguo California Commerce Bank, fue creado por Citigroup como un brazo de otra filial de Citi, el Banco Nacional de México, para facilitar a las empresas y los individuos la transferencia de fondos a través de la frontera.

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El Grupo Financiero Banamex S.A. de C.V. tiene su origen y es el propietario del Banco Nacional de México o Citibanamex (antes Banamex). Es el segundo banco más grande de México. El grupo financiero Banamex fue adquirido por Citigroup en agosto de 2001 por 12.500 millones de dólares. Sigue operando como filial de Citigroup.

Banamex se formó el 2 de junio de 1884 mediante la fusión de dos bancos, el Banco Nacional Mexicano y el Banco Mercantil Mexicano, que operaban desde principios de 1882. El banco recién fundado tenía sucursales en Mérida, Veracruz, Puebla, Guanajuato y San Luis Potosí, y abrió una sucursal en Guadalajara.

Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, los directivos franceses del banco abandonaron México. Diez años más tarde, Agustín Legorreta Ramírez, presidente en funciones, consiguió reactivar el banco. Tras la reorganización, el banco se asoció con el Banco de México y con funcionarios del gobierno estadounidense. En 1937, 36 de las 50 sucursales bancarias de México eran propiedad de Banamex.

Banamex ha introducido gradualmente varios productos financieros innovadores en el mercado mexicano, incluyendo las primeras tarjetas de crédito en 1968 y el sistema bancario de cajeros automáticos en 1972. En 1977, se formó el Grupo Banamex mediante la fusión del banco con sus activos de inversión e hipotecarios. Cuatro años después, Banamex adquirió el California Commerce Bank.

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Citibanamex también anunció los nombramientos de Álvaro Jaramillo y Rodrigo Kuri como directores generales adjuntos. Jaramillo, que al parecer ha dejado de ser presidente de Citibank – Colombia SA para asumir sus nuevas funciones, también fue nombrado director general del grupo de clientes institucionales de Citibanamex en México.

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