Cuenta abierta Bancomer
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La mayor investigación sobre blanqueo de dinero llevada a cabo por las autoridades estadounidenses ha extendido sus redes. La Operación Casablanca descubrió pistas en Colombia, México y Venezuela e inculpó a algunos bancos muy respetables. Algunos han puesto en marcha investigaciones internas sobre los errores cometidos. Pero, ¿hasta qué punto son culpables los bancos cuando el blanqueo de capitales se produce bajo su techo? Michelle Celarier informa.
Es difícil que los altos ejecutivos de Bancomer en Ciudad de México olviden la mañana del 18 de mayo, cuando recibió la llamada del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Junto con otras dos importantes instituciones financieras mexicanas y decenas de banqueros, Bancomer iba a ser acusado en Estados Unidos de conspiración y blanqueo de dinero. En pocas horas, el Secretario del Tesoro estadounidense, Robert Rubin, anunciaría la mayor investigación federal de blanqueo de capitales de la historia y las primeras acusaciones de blanqueo de capitales contra instituciones financieras extranjeras legítimas.
Conocida como Operación Casablanca, la investigación duró casi tres años y fue tan circunspecta que se llevó a cabo sin el conocimiento de los funcionarios públicos mexicanos. Se acusó a tres grandes bancos mexicanos: Bancomer, Banca SerfIn y Banca Confía. Bancomer y Serfín son el segundo y tercer banco del país. Los tres tienen importantes participaciones extranjeras: Bank of Montreal, HSBC y Citibank, respectivamente.
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BBVA México es la institución financiera mexicana más grande (2021), con cerca del 20% del mercado. Fundado en 1932 como Banco de Comercio (Bancomer), y rebautizado de 2000 a 2019 como BBVA Bancomer,[1] su principal accionista es el banco español BBVA.[2] Su sede central se encuentra en la Torre BBVA México, en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México.
BBVA México atiende a más de 11 millones de clientes, cuenta con 1.704 sucursales bancarias y 4.286 cajeros automáticos. Actualmente opera como filial al 100% del Grupo español BBVA. Representa el 40%[4] de los ingresos totales de BBVA en todo el mundo, lo que le convierte en el mayor banco del grupo fuera de España.
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DEFINICIONES Y TÉRMINOS CONTABLES Sección 1.01 Ciertos Términos Definidos. Tal y como se utilizan en el presente Contrato, los siguientes términos tendrán los significados que se indican a continuación (dichos significados serán igualmente aplicables tanto al singular como al plural
cualquier Persona, cualquier otra Persona que, directa o indirectamente, Controle, esté Controlada por o se encuentre bajo Control común con dicha Persona o sea consejero o directivo de dicha Persona. «Afiliada», aplicado a un Agente o a un Prestamista, significa cada
sociedad matriz directa o indirecta y persona que ejerce el control (en el sentido de la Ley del Mercado de Valores) de dicho Prestamista o Agente y cada Filial directa o indirecta de cada una de dichas sociedades matrices y cada uno de sus respectivos administradores, directivos y empleados.
con respecto a cada Prestamista, la oficina de dicho Prestamista especificada como su «Oficina de Préstamos» frente a su nombre en el Anexo I o en la Cesión y Aceptación en virtud de la cual se convirtió en Prestamista, o cualquier otra oficina de dicho Prestamista que dicho Prestamista designe como «Oficina de Préstamos».
