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Una filial de Citigroup con sede en Los Ángeles recibió una citación del gran jurado de los fiscales federales en Massachusetts en relación con el cumplimiento contra el lavado de dinero, dijo el banco en una presentación de valores el lunes. El objetivo
La filial, Banamex USA, presta servicios bancarios a particulares y pequeñas empresas en Estados Unidos y México. Hasta hace poco, era uno de los principales actores en la transferencia de dinero a través de la frontera entre México y Estados Unidos.
En sus declaraciones públicas del viernes, en las que detallaba el presunto fraude de Banamex en México, el presidente ejecutivo de Citigroup, Michael L. Corbat, no mencionó las investigaciones sobre la filial de Banamex en Estados Unidos.
Personas informadas sobre el asunto afirman que los dos asuntos -uno relacionado con el fraude y el otro con el cumplimiento de la normativa sobre blanqueo de dinero- no están relacionados. Pero juntos muestran los peligros de construir un gran banco.
En los últimos años, los reguladores federales han presionado a muchos bancos estadounidenses para que refuercen la vigilancia de las transacciones sospechosas, en un esfuerzo por impedir que terroristas y otros delincuentes blanqueen dinero.
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La primera vez que envié dinero a través de la aplicación funcionó muy bien. El dinero estuvo disponible rápidamente y no hubo ningún problema. Intenté enviar más dinero al día siguiente y recibí una llamada telefónica diciéndome que necesitaban verificar cierta información mía. De acuerdo. Les doy mi correo electrónico, mi número de teléfono y el nombre completo del destinatario. Entonces me preguntan por qué estoy enviando el dinero. ¿Por qué importa por qué estoy enviando el dinero es mi propio dinero? Luego me preguntan cuándo volveré a enviar dinero. Les digo que no lo sé, que no lo voy a enviar según un calendario, que es dinero para ayudar a un familiar. La señora del teléfono me dice entonces que tengo que enviar un documento de identidad válido y mi extracto bancario para asegurarme de que no estoy «atrapado en una estafa». Le digo que no puedo enviarlos ahora, que estoy en México. Me dice que si no reciben los documentos en 48 horas se cancelará la transacción. Yo estaba enviando el dinero porque lo necesitaba rápido y esto no es nada rápido. La señora no me pudo ayudar en esta situación de ninguna manera. También cancelaron cualquier transacción que mi novio y su hermana (que han enviado dinero a través de esta aplicación muchas veces) intentaron enviar al mismo familiar. Ridículo.
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México se ha convertido en un lugar atractivo para los expatriados. Su coste de vida, su cultura y su cercanía a Estados Unidos lo convierten en el país número uno del mundo para los expatriados estadounidenses. En 2020, alrededor de 1,1 millones de expatriados vivían en México; 700.000 de ellos eran de Estados Unidos.1
Mudarse a un nuevo país generalmente significa necesitar acceso fácil y continuo a su dinero. Abrir una cuenta bancaria en un banco local, o en una sucursal local de un banco internacional, es uno de los primeros puntos que debe tachar de su lista de tareas pendientes.
Hay 30 grandes bancos nacionales e instituciones financieras en todo México. Busque en Internet servicios y sucursales para ver cuáles se adaptan a sus necesidades. Puede preguntar a su banco actual qué instituciones en México le recomiendan. Muchos expatriados optan por realizar operaciones bancarias con entidades que cuentan con personal que habla inglés o con servicios complementarios de traducción. Otros prefieren abrir cuentas con instituciones que tengan presencia en sus países de origen, ya sea en forma de sucursal o de afiliación a un banco local.
