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Saldo Citibanamex

Utilizando esa lista, a la que un alto ejecutivo se refirió como la «cartera de clientes rechazados», el banco cortó los vínculos con múltiples empresas en México en el año de la crisis financiera de 2008, como parte de una amplia limpieza.

Pero un fraude de 400 millones de dólares en su unidad Banamex, descubierto el mes pasado, pone de relieve las limitaciones de ese tipo de selección y, en términos más generales, señala los retos que plantea encontrar clientes sólidos para préstamos en un país.

La pérdida también está llamando la atención sobre el largo liderazgo del presidente de Citigroup en México, Manuel Medina-Mora, de 62 años, una estrella en el banco, donde es conocido por sus elegantes trajes y su pulcritud.

Los responsables de Citigroup han achacado en gran medida los recientes problemas de Banamex a una combinación de mala suerte y malos actores. Pero un análisis más detallado del negocio crediticio de Banamex revela problemas potencialmente más sistémicos: El

Los problemas del banco, sin embargo, van más allá de los problemáticos préstamos de Oceanografía. Los funcionarios de Banamex también fueron sorprendidos el año pasado después de aproximadamente $ 300 millones en préstamos a un puñado de constructores de viviendas mexicanos de repente.

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¿Cuál es el coste de no realizar la diligencia debida adecuada de forma regular? ¿Qué señales de alarma debe tener en cuenta a la hora de hacer negocios con un cliente, una parte del canal de ventas o una entidad de la cadena de suministro? Todas estas preguntas y otras más siguen girando en torno a Citigroup y su filial mexicana Banamex en relación con la investigación en curso sobre las acusaciones de fraude en la unidad bancaria de Citi en México.

Citi tuvo problemas cuando se informó de una pérdida de 400 millones de dólares en Banamex relacionada con la empresa mexicana de servicios de energía marina Oceanografía SA de CV. Los problemas surgieron después de que Banamex había extendido $ 585MM en crédito a corto plazo a una empresa que el propio Citi había advertido a sus propios inversores de bonos era «de vez en cuando objeto de diversas acusaciones, incluidas las acusaciones de prácticas corruptas.» Oceanografía prestaba servicios de construcción, mantenimiento y fletamento de buques a la empresa energética nacional mexicana, filial de exploración y producción de Pemex. Pero la suerte de Oceanografía cambió bruscamente en febrero de este año, tras ser objeto de una nueva revisión gubernamental que dio lugar a la suspensión de los contratos de Pemex con Oceanografía durante los 20 meses siguientes. Banamex había adelantado hasta 585 millones de dólares a Oceanografía a través de un programa de cuentas por cobrar, que adelantaba dinero a Oceanografía para que prestara servicios a Pemex. Pemex pagaba entonces a Banamex, verificando las facturas proporcionadas por Oceanografía para confirmar que el trabajo se había completado. En otras palabras, Banamex confiaba en la capacidad de Pemex para devolver el dinero al banco. Pero todo esto terminó cuando Pemex suspendió sus contratos con Oceanografía.

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Grupo Financiero Banamex S.A. de C.V. tiene su origen y es propietario del Banco Nacional de México o Citibanamex (antes Banamex). Es el segundo banco más grande de México. El Grupo Financiero Banamex fue adquirido por Citigroup en agosto de 2001 por 12.500 millones de dólares. Sigue operando como filial de Citigroup.

Banamex se formó el 2 de junio de 1884 a partir de la fusión de dos bancos, el Banco Nacional Mexicano y el Banco Mercantil Mexicano, que habían operado desde principios de 1882.[3] El recién fundado banco tenía sucursales en Mérida, Veracruz, Puebla, Guanajuato y San Luis Potosí, y abrió una sucursal en Guadalajara. Tras el inicio de la Primera Guerra Mundial, los directivos franceses del banco abandonaron México. Después de 10 años, Agustín Legorreta Ramírez, quien fungía como presidente interino, logró revivir el banco. Tras su reorganización, el banco colaboró con el Banco de México y con funcionarios del gobierno estadounidense. Para 1937, 36 de las 50 sucursales bancarias en México eran propiedad de Banamex[3].

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Si tienes un familiar en México que pueda acudir a la sucursal bancaria física, esta persona puede abrir una cuenta y ponerte como cotitular utilizando una copia de tu DNI. En este caso, tu familiar sería el titular principal de la cuenta, y tú serías el cotitular.