Finalizado el proceso de solicitud de empleo en Citi
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De acuerdo con las admisiones contenidas en la APN y la declaración de hechos adjunta, desde al menos 2007 hasta al menos 2012, BUSA procesó más de 30 millones de transacciones de remesas a México con un valor total de más de 8.800 millones de dólares. Durante el mismo período, el sistema de supervisión de BUSA emitió más de 18.000 alertas que implicaban más de 142 millones de dólares en transacciones de remesas potencialmente sospechosas. BUSA, sin embargo, llevó a cabo menos de 10 investigaciones y presentó solo nueve ROS en relación con estas más de 18.000 alertas, no presentando ningún ROS sobre transacciones de remesas entre 2010 y 2012.
BUSA también admitió que, durante varios años, BUSA reconoció que debería haber mejorado su supervisión de las remesas de los MSB, pero no lo hizo. BUSA empleaba un sistema de supervisión de transacciones limitado y manual, ejecutando solo dos escenarios para identificar actividades sospechosas en los millones de transacciones de remesas que procesaba. Estos dos escenarios producían informes en papel que debían ser revisados a mano por los dos empleados asignados a realizar las funciones BSA del banco, además de las responsabilidades no BSA que consumían mucho tiempo. Cuando BUSA comenzó a ampliar su negocio de procesamiento de remesas en 2006, comprendió la necesidad de mejorar sus esfuerzos contra el blanqueo de capitales, pero no introdujo las mejoras necesarias en sus controles de supervisión de las transacciones ni añadió recursos de personal.
Trabajo en un banco municipal
Utilizando esa lista, a la que un alto ejecutivo se refirió como la «cartera de clientes rechazados», el banco cortó los vínculos con múltiples empresas en México en el año de la crisis financiera de 2008, como parte de una amplia limpieza.
Pero un fraude de 400 millones de dólares en su unidad Banamex, descubierto el mes pasado, pone de relieve las limitaciones de ese tipo de selección y, en términos más generales, señala los retos que plantea encontrar clientes sólidos para préstamos en un país.
La pérdida también está llamando la atención sobre el largo liderazgo del presidente de Citigroup en México, Manuel Medina-Mora, de 62 años, una estrella en el banco, donde es conocido por sus elegantes trajes y su pulcritud.
Los responsables de Citigroup han achacado en gran medida los recientes problemas de Banamex a una combinación de mala suerte y malos actores. Pero un análisis más detallado del negocio crediticio de Banamex revela problemas potencialmente más sistémicos: El
Los problemas del banco, sin embargo, van más allá de los problemáticos préstamos de Oceanografía. Los funcionarios de Banamex también fueron sorprendidos el año pasado después de aproximadamente $ 300 millones en préstamos a un puñado de constructores de viviendas mexicanos de repente.
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